Του Abdullah Bozkurt
17 Σεπτεμβρίου 2026 — Εξωτερική Πολιτική
Abdullah Bozkurt/Στοκχόλμη
Η τουρκική κυβέρνηση επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ιρανοτούρκο έμπορο χρυσού Ρεζά Ζαράμπ μέσα σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν πληροφορήθηκε ότι συνεργαζόταν με τους εισαγγελείς σε μια εκτεταμένη έρευνα για την παράκαμψη των κυρώσεων κατά του Ιράν, στην οποία φέρονταν να εμπλέκονται υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο ισχυρισμός περιλαμβάνεται σε υπόμνημα για την επιμέτρηση της ποινής που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
Η εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία περιέχεται σε υπόμνημα 57 σελίδων, το οποίο κατατέθηκε για λογαριασμό του Ζαράμπ στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.
Το υπόμνημα φέρει ημερομηνία 2 Ιουλίου 2026 και κατατέθηκε στις 8 Ιουλίου, πριν από την επιμέτρηση της ποινής του Ζαράμπ. Οι δικηγόροι του ζητούν από το δικαστήριο να του επιβάλει ποινή ίση με τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει, επικαλούμενοι την εκτεταμένη συνεργασία του με τις αμερικανικές αρχές και όσα περιγράφουν ως πολυετή αντίποινα της τουρκικής κυβέρνησης.
Στην ίσως πιο εντυπωσιακή αποκάλυψη, οι δικηγόροι του Ζαράμπ αφιερώνουν ολόκληρη ενότητα του υπομνήματος σε όσα τιτλοφορούν «Ταυτόχρονα αντίποινα και απόπειρα δολοφονίας από την Τουρκία».
Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, ο Ζαράμπ κρατούνταν στο Metropolitan Detention Center (MDC), ενώ συναντιόταν μυστικά με εισαγγελείς προκειμένου να προετοιμαστεί για τη δίκη του Μεχμέτ Χακάν Ατίλα, τότε αναπληρωτή γενικού διευθυντή της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank.
Οι αμερικανικές αρχές λάμβαναν εκτεταμένα μέτρα για να αποκρύψουν τη συνεργασία του. Ωστόσο, μεταξύ των κρατουμένων άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι ο Ζαράμπ είχε αλλάξει πλευρά και βοηθούσε την αμερικανική κυβέρνηση.
Στις αρχές Νοεμβρίου του 2017, οι απειλές κλιμακώθηκαν δραματικά. Σύμφωνα με το υπόμνημα, συγκρατούμενός του, οπλισμένος με μαχαίρι, τον παγίδευσε σε μια γωνία και του είπε ότι είχε πληρωθεί για να τον σκοτώσει και ότι θα το έκανε εάν ο Ζαράμπ συνεργαζόταν με τις αμερικανικές αρχές.
Η ταυτότητα του προσώπου ή του φορέα που φέρεται να πλήρωσε τον κρατούμενο έχει απαλειφθεί από τη δημόσια διαθέσιμη εκδοχή του εγγράφου. Οι δικηγόροι του Ζαράμπ, πάντως, χαρακτηρίζουν το περιστατικό στον τίτλο της σχετικής ενότητας ως απόπειρα δολοφονίας από την Τουρκία.
Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο Ζαράμπ κατάφερε να διαφύγει μόνο όταν ο συγκρατούμενος στο κελί του άρχισε να τον αναζητά και, μαζί με άλλους κρατουμένους, επενέβη διά της βίας για να τον σώσει.
Το περιστατικό θεωρήθηκε τόσο σοβαρό, ώστε ο Ζαράμπ μεταφέρθηκε αμέσως υπό την προστασία του FBI. Δύο πράκτορες του FBI τον φρουρούσαν συνεχώς, επειδή, σύμφωνα με το υπόμνημα, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εμβέλεια εκείνων που επιδίωκαν να του προκαλέσουν κακό ήταν τόσο μεγάλη, ώστε «καμία φυλακή δεν θα ήταν επαρκώς ασφαλής».
Η φερόμενη απόπειρα κατά της ζωής του σημειώθηκε εν μέσω μιας ευρύτερης εκστρατείας η οποία, σύμφωνα με τους δικηγόρους του Ζαράμπ, αποσκοπούσε να τον εμποδίσει να καταθέσει για ένα τεράστιο δίκτυο παράκαμψης κυρώσεων.
Στο δίκτυο αυτό, η Halkbank φέρεται —κατόπιν οδηγιών της τουρκικής ηγεσίας— να βοήθησε το Ιράν να αποκτήσει πρόσβαση σε έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση πετρελαίου, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς.
Υπόμνημα για την επιμέτρηση της ποινής, με ημερομηνία 2 Ιουλίου 2026, το οποίο κατέθεσαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης οι δικηγόροι του Ιρανοτούρκου εμπόρου χρυσού Ρεζά Ζαράμπ, περιγράφει λεπτομερώς τη συνεργασία του με τους Αμερικανούς εισαγγελείς. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε σε αντίποινα εναντίον του και επιχείρησε να τον δολοφονήσει, αφότου εκείνος συμφώνησε να αποκαλύψει ένα σχέδιο παράκαμψης των κυρώσεων κατά του Ιράν, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο φέρονταν να εμπλέκονται υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι και η κρατική Halkbank.
Περίπου μία εβδομάδα πριν από τη δίκη του Ατίλα, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τρεις υπαλλήλους του Ζαράμπ, σύμφωνα με το δικαστικό υπόμνημα. Οι δικηγόροι του περιγράφουν τις συλλήψεις ως ύστατη προσπάθεια άσκησης πίεσης προκειμένου να μην καταθέσει.
Οι υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι την παραμονή της προγραμματισμένης κατάθεσης του Ζαράμπ στο δικαστήριο. Το υπόμνημα χαρακτηρίζει την κίνηση ως χειρονομία που αποσκοπούσε να επηρεάσει τη στάση του. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι τουρκικές αρχές πραγματοποίησαν επίσης μεταμεσονύκτια έφοδο στην κατοικία άλλου υπαλλήλου του Ζαράμπ.
Από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2017, ο Ζαράμπ κατέθεσε επί επτά ημέρες στη δίκη του Ατίλα, παρέχοντας στους εισαγγελείς λεπτομερείς πληροφορίες για τους μηχανισμούς μέσω των οποίων διακινούνταν τα έσοδα από το ιρανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, για τους εμπλεκόμενους αξιωματούχους και επιχειρηματίες, καθώς και για τις πληρωμές και τις δωροδοκίες που συντηρούσαν το δίκτυο.
Σύμφωνα με το υπόμνημα, το δικαστήριο χαρακτήρισε αργότερα τον Ζαράμπ έναν από τους σημαντικότερους μάρτυρες της αμερικανικής κυβέρνησης και έκρινε την κατάθεσή του αξιόπιστη και, σε μεγάλο βαθμό, μη αντικρουόμενη.
Η κατάθεσή του πυροδότησε νέο κύμα αντιποίνων από την Άγκυρα, υποστηρίζουν οι δικηγόροι του.
Την πρώτη ημέρα της κατάθεσής του συνελήφθησαν εκ νέου οι τρεις υπάλληλοι που είχαν κρατηθεί προηγουμένως στην Τουρκία. Την επόμενη ημέρα, οι Τούρκοι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα σε βάρος του Ζαράμπ για κατασκοπεία —μια ποινική διαδικασία την οποία η υπεράσπιση χαρακτηρίζει «προσχηματική»— εκθέτοντάς τον στο ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης.
Περίπου την ίδια περίοδο, οι τουρκικές αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 172 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία ανήκαν στον Ζαράμπ και στην οικογένειά του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ακίνητα, ένα αεροσκάφος, σκάφη, οχήματα και μια συλλογή έργων τέχνης. Σύμφωνα με το υπόμνημα, οι αρχές κίνησαν επίσης διαδικασία κατεδάφισης της κατοικίας του στον Βόσπορο.
Το δικαστικό έγγραφο παρουσιάζει τα μέτρα αυτά όχι ως συνήθη εφαρμογή του νόμου, αλλά ως τιμωρία για τη συνεργασία του Ζαράμπ με την Ουάσιγκτον.
Ο τότε πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ εξέφρασε δημοσίως την ελπίδα ότι οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων θα έκαναν τον Ζαράμπ «να επιστρέψει από το λάθος του», σύμφωνα με δήλωση την οποία επικαλείται η υπεράσπιση. Παρά τις πιέσεις, ο Ζαράμπ συνέχισε να καταθέτει.
Οι δικηγόροι του υπολογίζουν ότι οι κατασχέσεις στην Τουρκία, η φθορά των ακινήτων, η απώλεια εσόδων από μισθώματα και τα συναφή έξοδα κόστισαν τελικά στον Ζαράμπ και στην οικογένειά του τουλάχιστον 150,7 εκατομμύρια δολάρια. Όπως αναφέρουν, το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει διάφορα οχήματα, έργα τέχνης και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Ο Ζαράμπ υπήρξε βασικός ύποπτος στην εκτεταμένη έρευνα διαφθοράς που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία και έγινε δημόσια γνωστή τον Δεκέμβριο του 2013. Η έρευνα ενέπλεκε υψηλόβαθμους Τούρκους αξιωματούχους, ενώ οι σχετικές καταγγελίες έφθαναν μέχρι τον ίδιο τον Ερντογάν.
Οι ερευνητές υποστήριζαν ότι ο Ζαράμπ είχε εντάξει στο σύστημα δωροδοκιών του αρκετά υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων τον υπουργό Οικονομίας Ζαφέρ Τσαγλαγιάν, τον υπουργό Εσωτερικών Μουαμέρ Γκιουλέρ και τον υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Εγκεμέν Μπαγίς. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, διοχέτευε προς αυτούς εκατομμύρια δολάρια, ενώ παράλληλα ξέπλενε ιρανικά κεφάλαια δισεκατομμυρίων.
Οι ερευνητές ισχυρίζονταν επίσης ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων προοριζόταν για τον Ερντογάν, ο οποίος φέρεται να αναφερόταν ως «μεγάλος αδελφός» σε έγγραφα που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα.
Ο Ερντογάν, ο οποίος ήταν τότε πρωθυπουργός, παρενέβη ενώ η κυβέρνησή του κινούνταν για να εκτροχιάσει την έρευνα. Αρχηγοί και ανώτερα στελέχη της αστυνομίας, εισαγγελείς και δικαστές που συμμετείχαν στην έρευνα διαφθοράς απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους ή μετατέθηκαν, ενώ ο Ζαράμπ αφέθηκε τελικά ελεύθερος από την προσωρινή κράτηση.
Η κυβέρνηση Ερντογάν παρουσίασε τον Ζαράμπ ως νόμιμο επιχειρηματία που είχε συμβάλει στην τουρκική οικονομία και απέρριψε τις καταγγελίες περί δωροδοκίας. Αυτό συνέβη παρά τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι ερευνητές, μεταξύ των οποίων τραπεζικά αρχεία, τηλεφωνικές υποκλοπές και υλικό παρακολούθησης.
Στον Ζαράμπ παραχωρήθηκε ακόμη και συνέντευξη σε ώρα υψηλής τηλεθέασης στο A Haber, ένα φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο, η ιδιοκτησία του οποίου έχει συνδεθεί με την οικογένεια του Ερντογάν.
Μετά την αποφυλάκισή του, ο Ζαράμπ επανέλαβε την επιχείρηση παράκαμψης των κυρώσεων που τον είχε τοποθετήσει στο επίκεντρο της έρευνας διαφθοράς. Συνέχισε να διακινεί ιρανικά κεφάλαια μέσω της Τουρκίας με τη συνδρομή Τούρκων αξιωματούχων, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν αργότερα στις δικαστικές διαδικασίες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η κατάσταση άλλαξε δραματικά τον Μάρτιο του 2016, όταν ο Ζαράμπ συνελήφθη στο Μαϊάμι από τις αμερικανικές αρχές. Αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ η κυβέρνηση Ερντογάν ξεκίνησε μια εντατική προσπάθεια για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση και την επιστροφή του στην Τουρκία, πραγματοποιώντας, μεταξύ άλλων, διπλωματικές παρεμβάσεις προς την αμερικανική κυβέρνηση.
Στις 26 Οκτωβρίου 2017, ο Ζαράμπ δήλωσε ένοχος σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών. Οι κατηγορίες περιλάμβαναν συνωμοσία για την παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων, τραπεζική απάτη, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία σωφρονιστικού υπαλλήλου.
Η βασική υπόθεση παραβίασης των κυρώσεων αφορούσε ένα σχέδιο διακίνησης των εσόδων του Ιράν από την πώληση πετρελαίου μέσω της Τουρκίας, με τη χρησιμοποίηση συναλλαγών χρυσού και εικονικού εμπορίου τροφίμων.
Σύμφωνα με το υπόμνημα που κατατέθηκε για την επιμέτρηση της ποινής του, η Halkbank διατηρούσε λογαριασμούς στους οποίους βρίσκονταν έσοδα από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα κεφάλαια αυτά δεν μπορούσαν να μεταφερθούν ελεύθερα εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων.
Ο Ζαράμπ κατέθεσε ότι ο τότε υπουργός Οικονομίας Ζαφέρ Τσαγλαγιάν τον βοήθησε να αποκτήσει πρόσβαση στη Halkbank, με αντάλλαγμα το 50% των κερδών του. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, μερίδιο απαίτησε και ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Halkbank, Σουλεϊμάν Ασλάν.
Στο αρχικό στάδιο της επιχείρησης, τα ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονταν στη Halkbank μετατρέπονταν σε χρυσό. Στη συνέχεια, ο χρυσός μεταφερόταν στο Ντουμπάι και μετατρεπόταν σε μετρητά.
Όταν άλλαξαν οι κανόνες των κυρώσεων, το δίκτυο πέρασε σε έναν μηχανισμό εικονικού εμπορίου τροφίμων. Σύμφωνα με το υπόμνημα, χρησιμοποιούσε πλαστά τιμολόγια, τελωνειακές διασαφήσεις και έγγραφα μεταφοράς, προκειμένου να συγκαλύπτει τις μεταβιβάσεις ιρανικών κεφαλαίων.
Οι δικηγόροι του Ζαράμπ υποστηρίζουν ότι η Άγκυρα θεώρησε την απόφασή του να αποκαλύψει τη λειτουργία του μηχανισμού ως πράξη προδοσίας. Η κατάθεσή του εξέθετε, όπως αναφέρουν, τη διαφθορά στα υψηλότερα επίπεδα της τουρκικής κυβέρνησης και περιέγραφε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν είχε καταφέρει να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις μέσω της Τουρκίας.
Ο Ατίλα κρίθηκε ένοχος στις 3 Ιανουαρίου 2018 και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε φυλάκιση 32 μηνών. Μετά την έκτιση της ποινής του, του επετράπη να επιστρέψει στην Τουρκία.
Η πολύ ευρύτερη ποινική δίωξη της Halkbank, ωστόσο, παρέμεινε σε εκκρεμότητα επί σειρά ετών. Σύμφωνα με το υπόμνημα, η τράπεζα κατέθεσε επανειλημμένες νομικές προσφυγές στο Εφετείο της Δεύτερης Περιφέρειας και στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι διαδικασίες αυτές συνέβαλαν στο να μεσολαβήσουν σχεδόν εννέα χρόνια μεταξύ της ομολογίας ενοχής του Ζαράμπ και της επιμέτρησης της ποινής του.
Τον Μάρτιο του 2026, οι Αμερικανοί εισαγγελείς κατέληξαν σε συμφωνία αναστολής της ποινικής δίωξης με τη Halkbank. Βάσει της συμφωνίας, η ποινική υπόθεση εναντίον της τράπεζας θα αποσυρόταν τελικά, με αντάλλαγμα όσα οι εισαγγελείς περιέγραψαν ως συνδρομή της τουρκικής κυβέρνησης στην εξυπηρέτηση των στόχων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Σε αυτά περιλαμβάνονταν οι προσπάθειες για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούσε η Χαμάς.
Μετά την αποφυλάκισή του, τον Ιανουάριο του 2018, ο Ζαράμπ υποχρεώθηκε να προσλάβει ιδιωτική ασφάλεια σε εικοσιτετράωρη βάση. Αρχικά τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονική επιτήρηση και παρακολούθηση της θέσης του μέσω GPS.
Σύμφωνα με το υπόμνημα, τα τουρκικά έγγραφα ταυτοποίησής του είχαν ακυρωθεί και δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια το πραγματικό του όνομα. Αναγκάστηκε, συνεπώς, να νοικιάσει διαμέρισμα χρησιμοποιώντας άλλη ταυτότητα.
Ακόμη και μετά τη χαλάρωση των περιορισμών από το δικαστήριο, η απειλή δεν εξαφανίστηκε. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι πρόσωπα από την Τουρκία συνέχισαν να τον παρακολουθούν και να τον φωτογραφίζουν στη Νέα Υόρκη. Αυτό οδήγησε τον Ζαράμπ, με τη συγκατάθεση των αμερικανικών αρχών, να αναζητήσει ασφαλέστερο τόπο διαμονής αλλού.
Συνέχισε να μετακινείται με οδηγό και σωματοφύλακα, ενώ αντιμετώπιζε δυσκολίες στην απόκτηση εγγράφων ταυτοποίησης, στην πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και στην εύρεση εργασίας.
Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η απόπειρα δολοφονίας του κατά την κράτηση, οι συλλήψεις ανθρώπων από το περιβάλλον του, η δίωξη για κατασκοπεία, η κατάσχεση της περιουσίας του και οι συνεχιζόμενες απειλές κατά της ασφάλειάς του συνιστούν, συνολικά, τιμωρία πολύ βαρύτερη από εκείνη που αντιμετώπισαν άλλοι συμμετέχοντες στο σχέδιο παράκαμψης των κυρώσεων.
Οι δικηγόροι του Ζαράμπ ζήτησαν, κατά συνέπεια, από τον δικαστή Ρίτσαρντ Μ. Μπέρμαν να του επιβάλει ποινή ίση με τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει.
Σύμφωνα με το υπόμνημα, ο Ζαράμπ είχε ήδη περάσει 22 μήνες στη φυλακή, άλλους πέντε μήνες υπό αυστηρό κατ’ οίκον περιορισμό και 95 μήνες υπό περιοριστικούς όρους εγγύησης.
Ο ισχυρισμός περί απόπειρας δολοφονίας ξεχωρίζει, επειδή προσθέτει μια μέχρι πρότινος συγκαλυμμένη διάσταση στην αντίδραση της Άγκυρας απέναντι στην αλλαγή στάσης του Ζαράμπ.
Οι δικηγόροι του δεν κατηγορούν απλώς την τουρκική κυβέρνηση για οικονομικά και δικαστικά αντίποινα. Ισχυρίζονται επίσης ότι επιχείρησε να φιμώσει έναν κρίσιμο μάρτυρα ενώ αυτός βρισκόταν υπό την κράτηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η υπόθεση παρουσιάζεται ακόμη ως ένδειξη του πόσο μακριά φέρεται να ήταν διατεθειμένος να φθάσει ο πρόεδρος Ερντογάν για να σιωπήσει ένα πρόσωπο-κλειδί: έναν άνθρωπο ο οποίος αρχικά συνεργάστηκε με την κυβέρνησή του στη νομιμοποίηση εσόδων του ιρανικού κράτους, κατά παράβαση πολλών τουρκικών και αμερικανικών νόμων, αλλά αργότερα στράφηκε εναντίον του Ερντογάν, αφού συνήψε συμφωνία ομολογίας ενοχής με τους Αμερικανούς εισαγγελείς και δέχθηκε να συνεργαστεί μαζί τους.
