4 Μαΐου 2026
Nordic Monitor
Abdullah Bozkurt / Στοκχόλμη
Μια λεπτομερής υπόθεση ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία κατέληξε αυτόν τον μήνα σε απόφαση εφετείου, αποκάλυψε ένα πολύπλοκο δίκτυο παράκαμψης κυρώσεων μέσω εμπορίας πετρελαίου, συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Η υπόθεση δείχνει πώς μια τουρκική εταιρεία, την οποία διαχειρίζονταν Ιρανοί υπήκοοι, ενεπλάκη σε μυστική επιχείρηση που είχε στόχο να αποκρύψει την προέλευση ιρανικού πετρελαίου και να διοχετεύσει τα έσοδα σε οντότητες που κατηγορούνται ότι χρηματοδοτούν την τρομοκρατία.
Η υπόθεση, που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, αφορά την κατάσχεση και δήμευση φορτίου πετρελαίου που μεταφέρθηκε με δύο δεξαμενόπλοια — το M/T Arina και το M/T Nostos — στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για το παράνομο εμπόριο πετρελαίου του Ιράν.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Aspan Petrokimya Co., μια τουρκική εταιρεία ελεγχόμενη από Ιρανό υπήκοο, η οποία υπέβαλε νομική αξίωση επί του κατασχεθέντος φορτίου. Οι Αμερικανοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η φερόμενη αγορά από την Aspan δεν ήταν νόμιμη εμπορική συναλλαγή, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που επέτρεπε σε ιρανικούς κρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης — IRGC — να αποκομίζουν έσοδα από αποστολές πετρελαίου κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων.
Η υπόθεση επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ένα μοτίβο που παρατηρείται εδώ και καιρό στην Τουρκία υπό την ισλαμιστική κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: ιρανικά δίκτυα μπορούν να εκμεταλλεύονται με σχετική ευκολία τους τουρκικούς εταιρικούς, βιομηχανικούς και χρηματοπιστωτικούς τομείς, προκειμένου να παρακάμπτουν τα διεθνή καθεστώτα κυρώσεων.
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι εταιρείες που είναι πρόθυμες να αγοράσουν τέτοια φορτία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση αυτών των δικτύων. Στην πράξη επιτρέπουν στο Ιράν να μετατρέπει κρυφές αποστολές πετρελαίου σε ροές εσόδων, οι οποίες διαφορετικά θα μπλοκάρονταν από τους μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων.
Το δικόγραφο περιγράφει μια προσεκτικά οργανωμένη διαδικασία, σχεδιασμένη ώστε να αποκρύπτεται η ιρανική προέλευση του πετρελαίου σε κάθε στάδιο. Το αργό πετρέλαιο φορτώθηκε αρχικά στο νησί Χαργκ, τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, πριν μεταφορτωθεί εν πλω μέσω επιχειρήσεων μεταφοράς από πλοίο σε πλοίο. Πρόκειται για μέθοδο που χρησιμοποιείται συχνά για να αποκρυφθεί η πραγματική προέλευση ενός φορτίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των μεταφορτώσεων, τα πλοία απενεργοποίησαν σκόπιμα τους πομποδέκτες του Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης — AIS — με αποτέλεσμα να «εξαφανιστούν» από τα συστήματα θαλάσσιας παρακολούθησης, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό.
Η καταγγελία που κατατέθηκε κατά της Aspan σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ:
US_complaint_Aspan_firm
Για να ενισχυθεί η εξαπάτηση, συντάχθηκαν πλαστά ναυτιλιακά έγγραφα, τα οποία εμφάνιζαν ψευδώς το φορτίο ως προερχόμενο από το Ομάν και όχι από το Ιράν. Δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το δικόγραφο δείχνουν πλοία τοποθετημένα πλάι-πλάι στον Περσικό Κόλπο, επιβεβαιώνοντας οπτικά τουλάχιστον μία τέτοια μυστική επιχείρηση μεταφόρτωσης.
Το φορτίο, που ανερχόταν σε περισσότερα από 733.000 βαρέλια αργού πετρελαίου, παρέμεινε επί μήνες πάνω στα πλοία και διέσχισε πολλαπλές στρατηγικές θαλάσσιες οδούς, μεταξύ των οποίων ο Περσικός Κόλπος, η Αραβική Θάλασσα, η Διώρυγα του Σουέζ και η Μεσόγειος. Η διαδρομή αυτή αντανακλά μια σκόπιμη προσπάθεια ένταξης του φορτίου στις διεθνείς εμπορικές ροές, ενώ ταυτόχρονα αποκρυπτόταν η πραγματική του προέλευση.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη πτυχή της υπόθεσης είναι ότι το φορτίο πετρελαίου διήλθε από τα Στενά του Βοσπόρου, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια σημεία συμφόρησης παγκοσμίως, το οποίο βρίσκεται υπό τουρκική δικαιοδοσία. Η διέλευση αυτή αναδεικνύει τη γεωγραφική έκθεση της Τουρκίας σε σχήματα παράκαμψης κυρώσεων, καθώς πλοία που μεταφέρουν δυνητικά παράνομα φορτία μπορούν να περνούν από τα ύδατά της ως μέρος ευρύτερων διεθνών ναυτιλιακών διαδρομών, με περιορισμένο έλεγχο.
Οι αμερικανικές αρχές παρουσιάζουν την υπόθεση ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εξάρθρωσης χρηματοδοτικών δικτύων που υποστηρίζουν ένοπλες δραστηριότητες. Σύμφωνα με το δικόγραφο, τα έσοδα που προκύπτουν από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης για τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και τη Δύναμη Κουντς, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα κεφάλαια αυτά πιστεύεται ότι στηρίζουν παραστρατιωτικές ομάδες δι’ αντιπροσώπων, ένοπλες επιχειρήσεις στην περιοχή και ευρύτερες δραστηριότητες πληροφοριών που στοχεύουν αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα.
Οι εισαγγελείς παρουσιάζουν τους Φρουρούς της Επανάστασης ως κυρίαρχη οικονομική δύναμη μέσα στο Ιράν, βαθιά ενσωματωμένη σε τομείς όπως η ενέργεια, η ναυτιλία και η χρηματοδότηση. Μέσω ενός σύνθετου δικτύου εταιρειών-βιτρινών και μεσαζόντων, η οργάνωση μπορεί να αποκρύπτει τον ρόλο της στις συναλλαγές πετρελαίου, ενώ συνεχίζει να δημιουργεί σημαντικά έσοδα.
Η εμπλοκή μιας τουρκικής εταιρείας εντείνει την ανησυχία δυτικών αξιωματούχων ότι η Τουρκία έχει εκτεθεί ολοένα και περισσότερο σε δίκτυα παράκαμψης κυρώσεων. Τα τελευταία χρόνια, πολλαπλές έρευνες έχουν δείξει τη χρήση τουρκικών εταιρειών ως μεσαζόντων σε περιορισμένο εμπόριο, συχνά μέσα σε ρυθμιστικά περιβάλλοντα που στερούνται ισχυρής εποπτείας και αποτελεσματικής επιβολής των κανόνων.
Το μοτίβο αυτό δεν είναι νέο. Η υπόθεση Halkbank, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά κατά τις έρευνες διαφθοράς του 2013 στην Τουρκία και αργότερα εξελίχθηκε σε μεγάλη ομοσπονδιακή δίωξη στις ΗΠΑ το 2016, έδειξε πώς η κρατική τουρκική τράπεζα Halkbank διευκόλυνε το ξέπλυμα δισεκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό του Ιράν, κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων. Στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε αμερικανικά δικαστήρια έδειξαν ότι τα σχήματα αυτά είχαν εγκριθεί στα ανώτατα επίπεδα της τουρκικής κυβέρνησης, με ανώτερους αξιωματούχους να λαμβάνουν παράνομες μίζες συνδεδεμένες με συναλλαγές που είχαν οργανωθεί από ιρανικούς κρατικούς φορείς.
Έκτοτε, δεκάδες τουρκικές εταιρείες έχουν τεθεί υπό ποινικό έλεγχο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών και το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχουν επιβάλει κυρώσεις σε πολυάριθμες εταιρείες, οντότητες και φυσικά πρόσωπα με έδρα την Τουρκία, επειδή διευκόλυναν παράνομο εμπόριο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Aspan φαίνεται να εντάσσεται σε ένα καλά εδραιωμένο μοτίβο. Στοιχεία από το εμπορικό μητρώο, τα οποία εξέτασε το Nordic Monitor, υποδηλώνουν ότι η εταιρεία είχε δομηθεί με τρόπο που συνάδει με εταιρεία-κέλυφος, σχεδιασμένη για να διευκολύνει την παράκαμψη κυρώσεων.
Η Aspan Petrokimya Ticaret Anonim Şirketi καταχωρίστηκε επισήμως στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Φεβρουαρίου 2020, με έδρα στην περιοχή Σισλί. Τα επίσημα αρχεία δείχνουν ότι στην εταιρεία χορηγήθηκε ασυνήθιστα ευρύ εμπορικό αντικείμενο, που κάλυπτε το εμπόριο πετροχημικών, δραστηριότητες σχετικές με πετρέλαιο και καύσιμα, logistics, αποθήκευση, διανομή και διεθνές εμπόριο σε πολλούς τομείς.
Η καταχώριση στο μητρώο περιγράφει ένα εκτεταμένο φάσμα επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, πέρα από τα πετροχημικά, που περιλαμβάνει βιομηχανικά προϊόντα, μηχανήματα, χρηματοοικονομικές συναλλαγές όπως δανεισμό και δανειοληψία, καθώς και τη δημιουργία συμπράξεων και κοινοπραξιών — μια δομή που συχνά συνδέεται με οντότητες σχεδιασμένες να αποκρύπτουν χρηματοοικονομικές ροές.
Σε κατάθεση της Aspan τον Μάιο του 2023, ο/η Mahdieh Sancoulli, που ανέλαβε την εταιρεία, δήλωσε την ταυτότητά του/της ως Ιρανός/ή υπήκοος που διαμένει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα:
Turkey_trade_registry_aspan
Το ίδιο έγγραφο κατονομάζει τη Zumrad Urazajiyeva, πρόσωπο με διασυνδέσεις με το Καζακστάν, ως ιδρυτικό στέλεχος με σημαντικό έλεγχο επί των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Μεταγενέστερες καταθέσεις δείχνουν αξιοσημείωτες αλλαγές στην ιδιοκτησία. Τον Μάιο του 2023 η εταιρεία μεταβιβάστηκε στον Mahdieh Sancoulli, Ιρανό υπήκοο που δήλωσε κατοικία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε κατάθεση του Φεβρουαρίου 2025, ο Sancoulli ζήτησε τροποποιήσεις στα στοιχεία ταυτότητάς του, εμφανίζοντας πλέον τον εαυτό του ως υπήκοο των ΗΑΕ και όχι ως Ιρανό. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει προσπάθεια απόκρυψης του ιστορικού του, ενώ συνέχιζε να δραστηριοποιείται μέσα σε ένα δίκτυο ευαίσθητο ως προς τις κυρώσεις, χρησιμοποιώντας τουρκικό εταιρικό όχημα.
Οι Αμερικανοί εισαγγελείς, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφιβολίας για τον ρόλο της Aspan. Αντί να αμφισβητήσουν την κατάσχεση ιρανικές ή εμιρατινές οντότητες συνδεδεμένες με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ήταν η Aspan —η εταιρεία που ήταν καταχωρισμένη στην Τουρκία— εκείνη που υπέβαλε προσφυγή στα αμερικανικά δικαστήρια, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης δήμευσης.
Η Aspan αμφισβήτησε την κατάσχεση σε τρεις βασικές βάσεις: την ιδιοκτησία του φορτίου, την υποτιθέμενη επίπτωση στο εξωτερικό εμπόριο και την απαίτηση πρόθεσης που σχετίζεται με την επιρροή στη συμπεριφορά κυβερνήσεων.
Οι αμερικανικές αρχές αντέτειναν ότι το πετρέλαιο ανήκε στην National Iranian Oil Company — NIOC — η οποία συνδέεται στενά με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το αργό πετρέλαιο φορτώθηκε στο Ιράν, μεταφέρθηκε από πλοίο σε πλοίο εν πλω και τελικά κατασχέθηκε στη Μεσόγειο στο πλαίσιο επιχείρησης επιβολής κυρώσεων.
Το Εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια της Κολούμπια επικύρωσε τη θέση της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας την κατάσχεση και δήμευση περισσότερων από 700.000 βαρελιών αργού πετρελαίου.
Στην απόφασή του τον Απρίλιο, το δικαστήριο έκρινε ότι η ιδιοκτησία πρέπει να αξιολογείται κατά τον χρόνο της υποκείμενης παράνομης συμπεριφοράς και διαπίστωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία έδειχναν εύλογα τον έλεγχο του πετρελαίου από τη NIOC. Το δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι οι μεγάλης κλίμακας συναλλαγές ιρανικού πετρελαίου έχουν άμεση επίπτωση στις παγκόσμιες αγορές και, συνεπώς, επηρεάζουν το αμερικανικό εμπόριο. Επιπλέον, ο στενός συντονισμός της NIOC με τους Φρουρούς της Επανάστασης στήριζε το συμπέρασμα ότι οι συναλλαγές αποσκοπούσαν, τουλάχιστον εν μέρει, στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η απόφαση τελικά επικύρωσε την κρίση του κατώτερου δικαστηρίου, επιτρέποντας να συνεχιστεί η διαδικασία δήμευσης.
Για την Τουρκία, οι συνέπειες ξεπερνούν κατά πολύ τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τα ευρήματα αναδεικνύουν δομικές ευπάθειες που εκθέτουν τουρκικές εταιρείες σε δευτερογενείς αμερικανικές κυρώσεις, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους μηχανισμούς ρυθμιστικής και χρηματοπιστωτικής εποπτείας της χώρας και ενισχύουν την αντίληψη ότι η Τουρκία λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως δίοδος για παράνομο εμπόριο και δίκτυα παράκαμψης κυρώσεων.
Nordic Monitor
Της Katrin Bennhold
