Οι μπίζνες στη Μ. Ανατολή
Επιμέλεια: Νίκος Μιχαλόπουλος
Δημοσίευμα του αμερικάνικου Vanity Fair στις 22 Οκτωβρίου με τίτλο «Η τέχνη της συμφωνίας: Το χακαρισμένο τηλέφωνο του Τζάρεντ Κούσνερ αποκάλυψε τις μυστικές διαπραγματεύσεις του, μεταξύ άλλων, μεταφορές χρημάτων άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων», αναφέρει ότι «ενα αποκλειστικό απόσπασμα από το βιβλίο «Πρίγκιπες και κλέφτες: Το μυστικό σχέδιο του Τζάρεντ Κούσνερ και του Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής» εξετάζει πώς τραπεζικοί λογαριασμοί συνέδεαν τον γαμπρό του προέδρου και πρώην ανώτερο σύμβουλό του, με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία».
Ένα υπό έκδοση βιβλίο του δημοσιογράφου Μάθιου Κόουλ υποστηρίζει ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Τραμπ, είχε πρόσβαση σε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια για μυστικές πληρωμές από ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.
Το απόσπασμα του βιβλίου, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα παρουσιάζει καταγγελίες που αφορούν την περίοδο κατά την οποία ο Κούσνερ ήταν ανώτερος σύμβουλος στον Λευκό Οίκο, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ. Τότε είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη χάραξη της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή.
Ο Κούσνερ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για σημαντικές συμφωνίες εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες αφορούσαν το Ισραήλ, τα κράτη του Κόλπου, την Κίνα και τη Ρωσία κατά την ίδια περίοδο.
Το απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Vanity Fair, αναφέρει ότι Ολλανδοί πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών έμαθαν πως οι Ρώσοι είχαν παραβιάσει το iPhone του Κούσνερ το 2017, αφού προηγουμένως είχαν στρατολογήσει έναν Ρώσο κατάσκοπο. Στη συνέχεια, οι Ολλανδοί πράκτορες απέκτησαν και οι ίδιοι πρόσβαση στο τηλέφωνο του Κούσνερ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όταν ο Κούσνερ χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο, μπορούσαν να βλέπουν την οθόνη του. Όταν απέκτησαν πρόσβαση, η υπηρεσία πληροφοριών άρχισε να καταγράφει κάθε εικόνα της οθόνης του Κούσνερ καθώς εκείνος τη χρησιμοποιούσε.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι Ολλανδοί κατάσκοποι τον είδαν να συνδέεται σε λογαριασμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στον οποίο φέρεται να είχαν κατατεθεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τράπεζα του Αζερμπαϊτζάν.
Ο λογαριασμός στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου και η αναφορά στην Κύπρο
Το βιβλίο ισχυρίζεται επίσης ότι οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ κατέθεσαν τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Κούσνερ, μεταξύ των οποίων και ένας λογαριασμός στην Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ, (λογαριασμός Beta).
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Νετανιάχου παρότρυνε τον Κούσνερ να καταθέσει τα χρήματα στην Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ, σε έναν λογαριασμό που θα έμοιαζε με κρατικό και απαίτησε από τον Κούσνερ να τον ενημερώνει πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής από τον λογαριασμό Beta.
Για τον σκοπό αυτό, ο Κούσνερ διαβίβαζε τα μηνύματά του μέσω του τότε πρέσβη των ΗΠΑ, ο οποίος συναντιόταν συχνά με τον Νετανιάχου.
«Ένα πρόσωπο που συνεργάστηκε με τον Κούσνερ για τη μεταφορά των χρημάτων εκτός Ισραήλ δήλωσε ότι μεγάλο μέρος τους κατέληξε σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο, προτού μεταφερθεί αλλού», αναφέρει το δημοσίευμα.
Σύμφωνα με το απόσπασμα του βιβλίου, οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των λογαριασμών εμφανίζονταν συχνά ως επίσημοι κρατικοί φορείς ή μια φιλανθρωπική οργάνωση των Εμιράτων, αλλά τα κεφάλαια προορίζονταν στην πραγματικότητα για τις φερόμενες μίζες αλλά είχαν και μια δεύτερη αποστολή: «Το φιλανθρωπικό ίδρυμα χρησιμοποιούνταν ως κάλυψη για τη διακίνηση χρημάτων προς υποστήριξη των μυστικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων πληροφοριών της χώρας στο εξωτερικό».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το φιλανθρωπικό ίδρυμα συνέβαλε στη διευκόλυνση των μυστικών προγραμμάτων προμήθειας όπλων των ΗΑΕ. Οι Εμιρατινοί πίστευαν ότι ο χαρακτηρισμός του προγράμματος ως φιλανθρωπικού καθιστούσε λιγότερο πιθανό να υποβληθούν οι διεθνείς συναλλαγές του σε έλεγχο και, επομένως, προσέφερε μια χρήσιμη κάλυψη για τη χρηματοδότηση των μυστικών πολέμων του προέδρου των ΗΑΕ και του αδελφού του.
Έχει ενδιαφέρον ότι στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «ο Τζάρεντ υποσχέθηκε στον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν [προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων] ότι θα προωθούσε την ατζέντα τους στον Τραμπ, εάν συμμετείχαν σε ένα ταμείο.
Ήθελε την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες»,
ενώ παράλληλα «ο Κούσνερ ήθελε και οι δύο [οι ηγεμόνες των Εμιράτων και την Σαουδικής Αραβίας] να τον βοηθήσουν να εξαναγκάσει τους Παλαιστινίους να αποδεχθούν μια συμφωνία που θα ήταν αποδεκτή από το Ισραήλ»
Ακολουθεί το αμερικάνικο δημοσίευμα μεταφρασμένο στα Ελληνικά
Η τέχνη της συμφωνίας: Το χακαρισμένο τηλέφωνο του Τζάρεντ Κούσνερ αποκάλυψε τις μυστικές διαπραγματεύσεις του, μεταξύ άλλων, μεταφορές χρημάτων άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων
Ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το βιβλίο «Πρίγκιπες και κλέφτες: Το μυστικό σχέδιο του Τζάρεντ Κούσνερ και του Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής» εξετάζει πώς τραπεζικοί λογαριασμοί συνέδεαν τον γαμπρό του προέδρου και πρώην ανώτερο σύμβουλό του, με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.
Στα τέλη της άνοιξης του 2020, μια πηγή που γνώριζα ότι ήταν αξιόπιστη με κάλεσε για να μου μεταφέρει μια είδηση. Η ολλανδική κυβέρνηση είχε χακάρει το τηλέφωνο του Τζάρεντ Κούσνερ και τον παρακολουθούσε καθώς αποκτούσε πρόσβαση σε έναν τραπεζικό λογαριασμό με έδρα το Ντουμπάι. Το παράξενο, μου είπε η πηγή, ήταν ότι τα χρήματα του λογαριασμού, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, προέρχονταν από τράπεζα του Αζερμπαϊτζάν.
Το σημαντικότερο ήταν ότι ο Κούσνερ φαινόταν να μεταφέρει σημαντικά χρηματικά ποσά από τον λογαριασμό του Ντουμπάι σε άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ένας πολέμαρχος, ένας μισθοφόρος και ένας πρώην πληρωμένος δολοφόνος. Η ιστορία μού φάνηκε εξωφρενική, είπα στην πηγή μου. Κι όμως…
Έξι μήνες αργότερα, βρέθηκα να συζητώ με κάποιον άλλον για την κυβέρνηση των ΗΑΕ και τη χρήση μισθοφόρων από μέρους της σε συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, όταν, έτσι ξαφνικά, ρώτησα αν γνώριζε κάτι για τον Κούσνερ και τις τραπεζικές μεταφορές από λογαριασμό στα ΗΑΕ. Ο γνωστός μου σώπασε. Έπειτα απάντησε: «Ναι».
Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, έμαθα ότι, κάποια στιγμή στα τέλη του 2017, η Ολλανδική Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών και Ασφάλειας (MIVD) έκανε μια συγκλονιστική ανακάλυψη. Ένα στέλεχος της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GRU), ένας χάκερ του dark web που ειδικευόταν σε κλεμμένα τραπεζικά δεδομένα, επρόκειτο να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια αποστολή κατασκοπείας. Οι Ολλανδοί απευθύνθηκαν στη βρετανική κυβέρνηση ζητώντας άδεια να τον συλλάβουν μόλις έφτανε. Οι Βρετανοί συμφώνησαν.
Όταν ο Ρώσος υπήκοος έφτασε στην Αγγλία, οι Ολλανδοί τού γνωστοποίησαν ότι είχε δύο επιλογές: είτε να συνεργαστεί μαζί τους εναντίον της GRU είτε οι Βρετανοί θα τον συλλάβουν. Εφόσον περνούσε υπό την κράτηση των βρετανικών αρχών, θα του απαγγέλλονταν κατηγορίες για κατασκοπεία. Αν καταδικαζόταν, θα περνούσε χρόνια σε βρετανική φυλακή. Ο Ρώσος επέλεξε να αλλάξει εργοδότη.
Αργότερα την ίδια χρονιά, ο Ρώσος πράκτορας έδωσε στους Ολλανδούς κατασκόπους πρόσβαση σε ένα από τα πλέον ευαίσθητα περιουσιακά στοιχεία της GRU. Στο Ροστόφ της Ρωσίας, η ομάδα χάκερ και κυβερνοεπιχειρήσεων της GRU διαχειριζόταν έναν απομακρυσμένο διακομιστή, στον οποίο αποθήκευε μέρος της λείας της. Καθώς ερευνούσαν αυτά τα απόρρητα αρχεία, οι Ολλανδοί ανακάλυψαν κάτι εκπληκτικό: στιγμιότυπα οθόνης από το iPhone του Τζάρεντ Κούσνερ.
Στη Χάγη, η ομάδα χάκερ της MIVD προσπάθησε να ανακατασκευάσει τον τρόπο με τον οποίο οι Ρώσοι είχαν διεισδύσει στο iPhone του Κούσνερ. Ο Κούσνερ διέθετε το πιο πρόσφατο τότε μοντέλο, το iPhone X. Το τηλέφωνο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2017 και διέθετε το Face ID, ένα υπερσύγχρονο χαρακτηριστικό ασφαλείας που η Apple είχε προβάλει κατά την παρουσίασή του.
Η ολλανδική ομάδα προσπαθούσε, μεταφορικά μιλώντας, να παραβιάσει την κλειδαριά της πόρτας του τηλεφώνου, όταν σκέφτηκε ότι οι Ρώσοι ενδέχεται να είχαν βρει ένα ξεκλείδωτο παράθυρο για να εισέλθουν. Η υπόθεσή τους αποδείχθηκε σωστή. Στις αρχές του 2018, η MIVD είχε εντοπίσει μια ευπάθεια στο iPhone που της επέτρεπε να αποκτήσει πρόσβαση.
Ωστόσο, το κενό ασφαλείας που εκμεταλλεύτηκαν δεν τους παρείχε απεριόριστη πρόσβαση. Ορισμένα κακόβουλα λογισμικά επιτρέπουν σε έναν χάκερ να μετατρέψει το τηλέφωνο του θύματος σε μικρόφωνο και βιντεοκάμερα, να το ενεργοποιεί ή να το απενεργοποιεί, καθώς και να εξάγει και να προσθέτει αρχεία. Η μέθοδος των Ολλανδών δεν παρείχε τέτοιο επίπεδο πρόσβασης.
Αντίθετα, όταν ο Κούσνερ χρησιμοποιούσε το τηλέφωνό του, μπορούσαν να βλέπουν την οθόνη του. Σχεδόν αμέσως μόλις απέκτησε πρόσβαση στη συσκευή, η υπηρεσία πληροφοριών άρχισε να καταγράφει κάθε στιγμιότυπο της οθόνης του Κούσνερ καθώς εκείνος τη χρησιμοποιούσε, δημιουργώντας το δικό της αρχείο παρακολούθησης στους εσωτερικούς διακομιστές υπολογιστών της.
Παρακολουθώντας το τηλέφωνο του Κούσνερ, οι Ολλανδοί ανακάλυψαν ότι το χρησιμοποιούσε για να συνδέεται σε έναν τραπεζικό λογαριασμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όταν οι Ολλανδοί κατάσκοποι απέκτησαν τη δυνατότητα να βλέπουν τη δραστηριότητα στην οθόνη του τηλεφώνου, στον λογαριασμό είχαν ήδη κατατεθεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τράπεζα του Αζερμπαϊτζάν.
Η αρχική εκτίμησή τους ήταν ότι ο τραπεζικός λογαριασμός συνδεόταν με την κυβέρνηση της χώρας.
«Ο Τζάρεντ αναζητούσε παράδρομους στη διπλωματία του», δήλωσε μια πηγή που γνώριζε τη συμφωνία μεταξύ των ΗΑΕ και του Κούσνερ.
Για τους χάκερ της MIVD, ο τραπεζικός λογαριασμός εξελίχθηκε σε ένα μυστήριο των μυστικών υπηρεσιών που έπρεπε να διαλευκανθεί. Σχεδόν κάθε υπόθεση με την οποία ασχολούνταν είχε κάποια χροιά ρωσικής συνωμοσίας. Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ, η MIVD, όπως και οι πράκτορες του FBI και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στην Ουάσιγκτον που εργάζονταν για την έρευνα του Ρόμπερτ Μιούλερ, γνώριζε μόνο ένα μέρος της ιστορίας.
Ο Κούσνερ, ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ (MBZ) και ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MBS) της Σαουδικής Αραβίας βρέθηκαν να συγκλίνουν σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή χρονική συγκυρία. Ο MBS ήθελε να γίνει διάδοχος του θρόνου.
Ο MBZ ήθελε να τινάξει στον αέρα την πυρηνική συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν, ενώ ο Κούσνερ ήθελε και οι δύο να τον βοηθήσουν να εξαναγκάσει τους Παλαιστινίους να αποδεχθούν μια συμφωνία που θα ήταν αποδεκτή από το Ισραήλ.
Παρά την εικόνα που υπήρχε για τον πλούτο του, ο Κούσνερ δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος από τους γονείς του σε όλα τα επίπεδα, ενώ η οικογενειακή επιχείρηση, η Kushner Companies, αντιμετώπιζε την επικείμενη λήξη ενός δανείου ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο αφορούσε το ακίνητο-ναυαρχίδα της, το κτίριο γραφείων στη διεύθυνση 666 Fifth Avenue στο Μανχάταν.
Στις αρχές της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, ο MBZ και ο MBS προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν ένα ταμείο μυστικών κονδυλίων (slush fund), αφιερωμένο στην υποστήριξη των στόχων της νέας κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.
Μία από τις ιδέες, για παράδειγμα, ήταν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση του τείχους στα σύνορα μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ, το οποίο είχε υποσχεθεί ο Τραμπ, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.
Οι δύο Άραβες μονάρχες συζήτησαν αρχικά με τον Κούσνερ το ενδεχόμενο να διαθέσουν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια για αυτή την προσπάθεια. Ωστόσο, μέσα σε λίγους μήνες, καθώς ο MBZ πίεζε την κυβέρνηση Τραμπ να στηρίξει την προσπάθεια του MBS να γίνει διάδοχος του θρόνου της χώρας του και μελλοντικός βασιλιάς, η ευρύτερη ιδέα της δημιουργίας ενός ταμείου μυστικών κονδυλίων για την εξωτερική πολιτική εγκαταλείφθηκε.
Αντ’ αυτού, ο MBZ και ο MBS αρχικά, και στη συνέχεια μόνο ο MBZ, κατέθεσαν τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε τουλάχιστον δύο τραπεζικούς λογαριασμούς για τον Κούσνερ. Δεν είναι σαφές πώς οι δύο μονάρχες οργάνωσαν τις συνολικές καταβολές των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά στην πράξη μοιράστηκαν το κόστος. Για να γίνει κατανοητό το ζήτημα, είναι καλύτερο να εξεταστεί πού βρισκόταν ο έλεγχος κάθε τραπεζικού λογαριασμού και πώς ασκούνταν.
«Οι Εμιρατινοί και οι Σαουδάραβες το κάνουν αυτό μία φορά τον χρόνο. Το ένα ή τα δύο δισεκατομμύρια δεν είναι τίποτα γι’ αυτούς και, αν έτσι αποκτούν αυτό που θέλουν, είναι χρήματα που πιάνουν τόπο».
Ο τραπεζικός λογαριασμός Alpha τηρούνταν στην First Abu Dhabi Bank, τη μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και τελούσε υπό την εποπτεία του Ταχνούν μπιν Ζαγέντ, αδελφού του MBZ, ο οποίος ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας.
Από το 2017, οι Σαουδάραβες και οι Εμιρατινοί μετέφεραν περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό Alpha. Ο λογαριασμός αυτός θα χρησιμοποιούνταν ως ταμείο για την εξωτερική πολιτική. Τη διαχείριση των χρημάτων θα επέβλεπαν και θα αναλάμβαναν εν μέρει ο Κούσνερ και ο MBZ, οι οποίοι πίστευαν ότι, προκειμένου να επιτύχουν μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, έπρεπε να επαναχαραχθεί ο χάρτης της περιοχής.
«Ο Τζάρεντ αναζητούσε παράδρομους στη διπλωματία του», δήλωσε μια πηγή που γνώριζε τη συμφωνία μεταξύ των ΗΑΕ και του Κούσνερ. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε συζητήσει το μυστικό χρηματοδοτικό σχήμα μεταξύ του Κούσνερ, των ΗΑΕ και, τουλάχιστον αρχικά, της Σαουδικής Αραβίας τόσο με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΑΕ όσο και με Ισραηλινούς αξιωματούχους.
«Ο Τζάρεντ υποσχέθηκε στον MBZ ότι θα προωθούσε την ατζέντα τους στον Τραμπ, εάν συμμετείχαν σε ένα ταμείο. Ήθελε την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες».
Ένα ταμείο μυστικών κονδυλίων, μια κοινή δεξαμενή χρημάτων για διπλωματικούς στόχους που δεν καταγράφονται επισήμως, αποτελούσε, όπως εξήγησε το συγκεκριμένο πρόσωπο, συνηθισμένη μορφή διαφθοράς στις κυβερνήσεις των αραβικών κρατών του Κόλπου.
«Οι Εμιρατινοί και οι Σαουδάραβες το κάνουν αυτό μία φορά τον χρόνο. Το ένα ή τα δύο δισεκατομμύρια δεν είναι τίποτα γι’ αυτούς και, αν έτσι αποκτούν αυτό που θέλουν, είναι χρήματα που πιάνουν τόπο».
Ο λογαριασμός Alpha έμοιαζε να αποτελεί πηγή χρηματοδότησης ενός κυβερνητικού προγράμματος των ΗΑΕ, μέσω του οποίου ο MBZ πλήρωνε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων του ή χρηματοδοτούσε κρατικά σχολεία. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο τα χρήματα εισέρχονταν στον λογαριασμό Alpha, καθώς και τα πρόσωπα μέσω των οποίων διακινούνταν, αποκάλυπταν ότι προορίζονταν να παραμείνουν μυστικά. Το σχήμα έμοιαζε περισσότερο με συγκαλυμμένη και παράνομη δραστηριότητα, δεδομένου ότι στη διαχείρισή του συμμετείχε εν μέρει ένας ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι Ολλανδοί κατάσκοποι που παρακολουθούσαν τον λογαριασμό Alpha σημείωσαν ότι όλα τα χρήματα είχαν σταλεί σε δολάρια ΗΠΑ από μια τράπεζα στο Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο ξέπλυμα χρήματος. Η κεντρική του τράπεζα διατηρεί υψηλά επίπεδα αποθεμάτων σε δολάρια ΗΠΑ, αλλά δεν τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα τραπεζικής διαφάνειας. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες του Αζερμπαϊτζάν έχουν καθιερώσει, χωρίς να τις διαφημίζουν, πρακτικές που τις καθιστούν ενδιάμεσους σταθμούς για μεγάλες μεταφορές χρημάτων, κατά τις οποίες ένα ξένο νόμισμα ανταλλάσσεται με ισόποσο ποσό σε δολάρια.
Με προμήθεια περίπου 6% έως 7% επί της συναλλαγής, ορισμένες τράπεζες του Αζερμπαϊτζάν δέχονται μεταφορές από πελάτες που επιθυμούν να μετακινήσουν σαουδαραβικά ριάλ ή εμιρατινά ντιρχάμ συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Σαουδάραβας ή ο Εμιρατινός πελάτης στέλνει τα χρήματα στην τράπεζα του Αζερμπαϊτζάν, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιεί έναν διαφορετικό εσωτερικό τραπεζικό λογαριασμό για να μεταφέρει το αντίστοιχο ποσό σε δολάρια ΗΠΑ στον προορισμό που έχει υποδείξει ο πελάτης.
Για τους ελεγκτές, αυτή η σκιώδης διακίνηση χρημάτων είναι αδύνατο να εντοπιστεί.
Ένας πρόχειρος έλεγχος, όπως αυτός που επιχείρησαν οι Ολλανδοί παρακολουθώντας το iPhone του Κούσνερ, δεν αποκάλυψε τίποτε περισσότερο από έναν τραπεζικό λογαριασμό που φαινόταν να συνδέεται με την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν και μέσω του οποίου μεταφέρθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε έναν λογαριασμό στο Ντουμπάι. Ωστόσο, υπήρχε και μια άλλη πτυχή του λογαριασμού Alpha, την οποία οι Ολλανδοί δεν μπορούσαν ούτε να δουν ούτε να κατανοήσουν, και η οποία συνέβαλε στην αποκάλυψη του μυστικού σκοπού για τον οποίο προορίζονταν τα χρήματα.
Ο Κούσνερ δεν ήταν ο ιδιοκτήτης του τραπεζικού λογαριασμού στην First Abu Dhabi Bank. Ήταν εξουσιοδοτημένος υπογράφων σε έναν λογαριασμό, του οποίου τη διαχείριση και την κυριότητα είχε ένα εμιρατινό φιλανθρωπικό ίδρυμα.
Όταν ο MBZ και ο MBS άρχισαν να συνεισφέρουν χρήματα στον λογαριασμό Alpha, το 2017, το Ίδρυμα Watani Al Emarat, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που χρηματοδοτούνταν από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τελούσε υπό τη διεύθυνση του Ντεράρ Μπελχούλ Αλ Φαλάσι. Ο Αλ Φαλάσι ήταν τεχνοκράτης, μέλος του Ομοσπονδιακού Εθνικού Συμβουλίου και φίλος ενός από τους στενότερους φίλους και συμβούλους του MBZ.
Ως εκ τούτου, ο Αλ Φαλάσι και το Ίδρυμα Watani είχαν και μια δεύτερη αποστολή. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα χρησιμοποιούνταν ως κάλυψη για τη διακίνηση χρημάτων προς υποστήριξη των μυστικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων πληροφοριών της χώρας στο εξωτερικό.
Υπό την κάλυψη του Watani, ο Αλ Φαλάσι συνέβαλε στη διευκόλυνση των μυστικών προγραμμάτων προμήθειας όπλων των ΗΑΕ, αποκάλυψε μία εμπιστευτική πηγή που είχε άμεση γνώση του προγράμματος διάδοσης όπλων του ιδρύματος.
Σύμφωνα με την πηγή, οι Εμιρατινοί πίστευαν ότι ο χαρακτηρισμός του προγράμματος ως φιλανθρωπικού καθιστούσε λιγότερο πιθανό να υποβληθούν οι διεθνείς συναλλαγές του σε έλεγχο και, επομένως, προσέφερε μια χρήσιμη κάλυψη για τη χρηματοδότηση των μυστικών πολέμων του MBZ και του αδελφού του.
Ο MBZ και ο Ταχνούν κατέστησαν τον Κούσνερ εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα στον λογαριασμό Alpha του Watani. Ως εξουσιοδοτημένος υπογράφων, ο Τζάρεντ είχε πρόσβαση στον λογαριασμό και μπορούσε, θεωρητικά, να πραγματοποιεί συναλλαγές, αλλά, από τεχνική άποψη, ο λογαριασμός δεν ήταν δικός του.
Ένας τρόπος να αντιληφθεί κανείς τι έκανε ο Κούσνερ με τον λογαριασμό Alpha είναι να φανταστεί ότι είχε τη θέση του διευθυντή της CIA. Αν ήταν επικεφαλής του κρατικού φορέα που διαχειριζόταν και διεξήγαγε μυστικά προγράμματα στο εξωτερικό, η διατήρηση του λογαριασμού, με την έγκριση του προέδρου και την ενημέρωση του Κογκρέσου, όπως προαναφέρθηκε, θα ενέπιπτε στις αρμοδιότητές του. Όμως, ο Κούσνερ δεν ήταν διευθυντής της CIA, μια θέση για την οποία απαιτείται έγκριση της Γερουσίας και της οποίας οι επιχειρήσεις υπόκεινται στην εποπτεία του Κογκρέσου και λογοδοτούν σε αυτό.
Αντίθετα, ο μόνος στον οποίο λογοδοτούσε ο Κούσνερ ήταν ο πεθερός του, ο οποίος, σύμφωνα με τέσσερις ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, δύο συμβούλους εθνικής ασφαλείας, έναν προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και έναν πρώην διευθυντή της CIA, δεν γνώριζε να έχει δοθεί οποιαδήποτε προεδρική εξουσιοδότηση στον Κούσνερ για πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ξένης κυβέρνησης.
(Ωστόσο, ο νομικός σύμβουλος του Κούσνερ δήλωσε ότι ο Κούσνερ δεν είχε συνάψει συμφωνίες ούτε είχε προβεί σε διευθετήσεις με ηγέτες ή αξιωματούχους ξένων χωρών, εάν αυτές δεν είχαν συμφωνηθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των ΗΠΑ.)
Ανεξάρτητα από το αν ήταν εξουσιοδοτημένος υπογράφων ή ιδιοκτήτης του λογαριασμού, ο Τζάρεντ όφειλε, βάσει των κανονισμών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS), να δηλώσει την πρόσβασή του σε αυτόν. Εάν η πρόσβαση του Κούσνερ στον λογαριασμό Alpha δεν είχε γνωστοποιηθεί και εγκριθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και δεν είχε δηλωθεί στις φορολογικές του δηλώσεις, ενδέχεται να παραβίαζε την αμερικανική νομοθεσία. (Δικηγόρος του κ. Κούσνερ αρνήθηκε ότι ο εντολέας του γνώριζε οτιδήποτε για τον Αλ Φαλάσι, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Watani ή έναν τραπεζικό λογαριασμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με αυτούς, και δήλωσε ότι ο Κούσνερ είχε συμμορφωθεί με όλες τις νομικές απαιτήσεις κατά τις συναλλαγές του με ξένες κυβερνήσεις).
«Ένα πρόσωπο που συνεργάστηκε με τον Κούσνερ για τη μεταφορά των χρημάτων εκτός Ισραήλ δήλωσε ότι μεγάλο μέρος τους κατέληξε σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο, προτού μεταφερθεί αλλού».
Πέρα από τον τραπεζικό λογαριασμό Alpha, ο MBZ τοποθέτησε χρήματα και σε τουλάχιστον έναν ακόμη λογαριασμό που προοριζόταν για τον Κούσνερ.
Μέχρι την άνοιξη του 2018, ο πρίγκιπας διάδοχος είχε μεταφέρει για λογαριασμό του Κούσνερ περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο Ισραήλ μέσω του Αζερμπαϊτζάν. Θα αναφερόμαστε σε αυτόν ως τραπεζικό λογαριασμό Beta.
Δεν είναι σαφές πώς έμαθε για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τα χρήματα του MBZ που προορίζονταν για τον Κούσνερ. Ωστόσο, ένα πρόσωπο που είχε ενημερωθεί για τον λογαριασμό Beta μού είπε ότι ο πρωθυπουργός παρότρυνε τον Κούσνερ να καταθέσει τα χρήματα στην Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ, σε έναν λογαριασμό που θα έμοιαζε με κρατικό.
Δεν είναι επίσης σαφές πώς χρησιμοποίησε ο Κούσνερ τα χρήματα που κατέθεσαν για λογαριασμό του τα ΗΑΕ στον λογαριασμό Beta. Σύμφωνα, όμως, με το πρόσωπο που γνώριζε για τα χρήματα, αυτά προορίζονταν για προσωπικό όφελος του Κούσνερ. Όπως και στην περίπτωση του λογαριασμού Alpha, ωστόσο, υπήρχαν ενδείξεις στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η διαχείριση του λογαριασμού Beta.
Η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ δεν τηρεί προσωπικούς λογαριασμούς. Η τράπεζα διακρατεί και μεταφέρει αποκλειστικά κρατικά κεφάλαια. Για τους κρατικούς λογαριασμούς εφαρμόζεται σύστημα διπλής έγκρισης, το οποίο απαιτεί τη συμμετοχή δύο εξουσιοδοτημένων προσώπων για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεταφοράς, ως μηχανισμό εποπτείας. Ο Νετανιάχου απαίτησε από τον Κούσνερ να τον ενημερώνει πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής από τον λογαριασμό Beta.
Για τον σκοπό αυτό, ο Κούσνερ διαβίβαζε τα μηνύματά του μέσω του πρεσβευτή Ντέιβιντ Μ. Φρίντμαν, ο οποίος συναντιόταν συχνά με τον Νετανιάχου. Με τα χρήματα κατατεθειμένα στην Κεντρική Τράπεζα, θα ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να συνδεθεί η πληρωμή του MBZ με τον Τζάρεντ.
Δεν είναι σαφές αν οι Ολλανδοί κατάσκοποι είχαν οποιαδήποτε ένδειξη για την ύπαρξη του λογαριασμού Beta. (Ο πρεσβευτής Φρίντμαν αρνήθηκε ότι γνώριζε οτιδήποτε για χρήματα από τα ΗΑΕ που είχαν τεθεί στη διάθεση του Κούσνερ ή ότι είχε οποιαδήποτε ανάμειξη σε αυτό, καθώς και ότι είχε διαβιβάσει μηνύματα για λογαριασμό του Κούσνερ. «Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα για οποιονδήποτε από αυτούς τους ισχυρισμούς», δήλωσε ο Φρίντμαν. «Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί που αφορούν εμένα ή την υποτιθέμενη εμπλοκή μου σε αυτό το φερόμενο ως σχέδιο είναι 100% ψευδείς». Ο νομικός σύμβουλος του Κούσνερ δήλωσε επίσης ότι ο Κούσνερ «δεν έχει ιδέα» για οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό και επέμεινε ότι «δεν υπάρχουν λογαριασμοί και δεν υπήρξαν ποτέ».)
Φαίνεται ότι ο Κούσνερ αντιμετώπισε τη δυσκολία να μεταφέρει χρήματα από τον λογαριασμό Beta στο Ισραήλ σε άλλους λογαριασμούς, στους οποίους θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα κεφάλαια χωρίς να είναι δυνατή η ιχνηλάτησή τους.
Ένα πρόσωπο που συνεργάστηκε με τον Κούσνερ για τη μεταφορά των χρημάτων εκτός Ισραήλ δήλωσε ότι μεγάλο μέρος τους κατέληξε σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο, προτού μεταφερθεί αλλού.
Κατά τη διάρκεια της μυστικής χρηματοοικονομικής διευθέτησης του Κούσνερ με τον MBZ, ο ίδιος συνέβαλε στη διαπραγμάτευση ενός τρίτου, εντελώς ξεχωριστού λογαριασμού. Στο πλαίσιο μιας τότε μυστικής προσέγγισης στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Κούσνερ βοήθησε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία βάσει της οποίας το Ισραήλ θα συνέδραμε στην άμυνα των ΗΑΕ σε περίπτωση μεγάλης στρατιωτικής επίθεσης από το Ιράν.
Τα ΗΑΕ, ωστόσο, έπρεπε να καλύψουν το κόστος της έκτακτης αμυντικής συνδρομής και, για τον σκοπό αυτό, η κυβέρνηση μετέφερε μυστικά ένα ακόμη ποσό στην Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ. Επρόκειτο για κάτι σαν αποθεματικό ταμείο για την άμυνα, το οποίο θα χρησιμοποιούνταν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Συνολικά, οι τρεις λογαριασμοί αντιπροσώπευαν μια μυστική εξωτερική πολιτική, την οποία διαπραγματεύτηκε ο Κούσνερ με τους ηγέτες του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας.
Παρότι η θέση του Κούσνερ ως ανώτερου συμβούλου του προέδρου ήταν άμισθη, ο ίδιος ήταν επίσημος υπάλληλος της κυβέρνησης. Η θέση του όχι μόνο απαιτούσε την υποβολή δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων για λόγους δεοντολογίας, αλλά και κάθε χρόνο που εργαζόταν στον Λευκό Οίκο έπρεπε να καταθέτει δύο οικονομικές δηλώσεις, μία δημόσια και μία εμπιστευτική. Τα σχετικά έντυπα ήταν γνωστά ως Executive Branch Personnel Public Financial Disclosure Report, ή αλλιώς δήλωση οικονομικών στοιχείων 278e. Επειδή είχε πρόσβαση σε απόρρητα κρατικά μυστικά, ο Κούσνερ ήταν υποχρεωμένος να δηλώνει κάθε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είχε πρόσβαση είτε ως εξουσιοδοτημένος υπογράφων είτε ως δικαιούχος.
Ωστόσο, η φερόμενη προδοσία της εμπιστοσύνης του κοινού από τον Κούσνερ υπερέβαινε την παράλειψή του να δηλώσει τον μυστικό λογαριασμό Alpha στα ΗΑΕ ή τον λογαριασμό Beta στο Ισραήλ.
Παρέχοντάς του πρόσβαση σε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα, ο MBZ και ο MBS πλήρωναν για την επιρροή που ασκούσε στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης.
Οποιαδήποτε προσπάθεια του Κούσνερ να διαμορφώσει την πολιτική των ΗΠΑ, εφόσον προερχόταν από ξένη κυβέρνηση που του είχε διαθέσει χρήματα, θα τον καθιστούσε πράκτορα ξένης δύναμης. Η αμερικανική νομοθεσία απαιτεί από τους πολίτες που ασκούν πιέσεις για λογαριασμό ξένης δύναμης να δηλώνουν στο υπουργείο Δικαιοσύνης τόσο την ιδιότητά τους όσο και τη χώρα για λογαριασμό της οποίας ενεργούν.
Ένας πρώην εισαγγελέας που εργάστηκε στην έρευνα Μιούλερ δήλωσε ότι, εάν ο Κούσνερ υποσχέθηκε οτιδήποτε στον MBZ και τον MBS ως αντάλλαγμα για τα χρήματα που του προσέφεραν, ακόμη κι αν επρόκειτο απλώς να μιλήσει με τον πεθερό του, ενδέχεται να παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί δωροδοκίας, καθώς και τη νομοθεσία περί πρακτόρων ξένων δυνάμεων.
(Ο δικηγόρος του κ. Κούσνερ αρνήθηκε ότι ο Κούσνερ παραβίασε οποιονδήποτε νόμο κατά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο.)
https://www.militaire.gr/olo-to-apokalyptiko-dimosieyma-vanity-fair-gia-logariasmoys-dis-metaxy-koysner-aravon-kai-israil/
