Με μια ματιά▼
- Η έρευνα αποκάλυψε τη χρήση εταιρειών-βιτρίνα σε Αλβανία και στο εξωτερικό για διεθνείς συναλλαγές και νομιμοποίηση κεφαλαίων.
- Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το Telegram, για την προσέλκυση επενδυτών χωρίς ανιχνεύσιμη ταυτότητα.
- Το ύψος του φερόμενου οικονομικού οφέλους υπολογίζεται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, με έμφαση στις αγοραπωλησίες ακινήτων χαμηλής αξίας σε σχέση με την αγορά.
Σημαντικές εκτάσεις γης στους Δρυμάδες Χιμάρας περνούν υπό κρατικό έλεγχο, μετά από ευρείας κλίμακας έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που αποκάλυψε πολυεθνικό μηχανισμό οικονομικής απάτης με επίκεντρο την αγορά ακινήτων σε παραθαλάσσιες περιοχές της νότιας Αλβανίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δεσμευμένες εκτάσεις στην περιοχή των Δρυμάδων υπερβαίνουν συνολικά τα 33 εκτάρια και εντάσσονται σε χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων που φέρονται να αποκτήθηκαν με κεφάλαια προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες. Οι εκτάσεις αυτές θεωρούνται κομβικές για την υπόθεση, καθώς συνδέονται άμεσα με πρακτικές υποτιμημένων αγοραπωλησιών ακινήτων.
Η έρευνα διεξήχθη υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Τιράνων και οδήγησε σε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία τέθηκαν επίσης υπό κατάσχεση τρεις εταιρείες με δραστηριότητα στον τουρισμό και τη διαχείριση ακινήτων, δύο πολυτελή οχήματα και τραπεζικοί λογαριασμοί σε εμπορικές τράπεζες. Οι αρχές εκτιμούν ότι το συνολικό οικονομικό όφελος από τη φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα προσεγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης εμφανίζεται αλλοδαπός υπήκοος, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως συντονιστής του σχήματος, αξιοποιώντας ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας για την προσέλκυση επενδυτών, χωρίς να αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα. Τα χρηματικά ποσά διοχετεύονταν στη συνέχεια σε ένα πλέγμα εταιρειών-κελυφών που είχαν συσταθεί σε διαφορετικές χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής.
Στην Αλβανία, οι εταιρείες αυτές εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, συνάπτοντας συμβάσεις με αλλοδαπές επιχειρήσεις και προχωρώντας σε αγορές γης στους Δρυμάδες Χιμάρας σε αξίες σημαντικά χαμηλότερες από τις πραγματικές τιμές της αγοράς, γεγονός που, κατά τις αρχές, συνιστά βασικό μηχανισμό νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων.
Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν πλέον τη συνολική διαδρομή των κεφαλαίων, ενώ δεν αποκλείεται η υπόθεση να οδηγηθεί σύντομα ενώπιον της Δικαιοσύνης, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στις δεσμευμένες εκτάσεις της Χιμάρας και στο πώς αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο διεθνές οικονομικό σχήμα που αποκαλύφθηκε.
