Το εφιαλτικό σενάριο πίσω από τον μακροχρόνιο φόβο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι κάποια μέρα θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια ομοσπονδιακή ποινική υπόθεση στις ΗΠΑ που αφορά δισεκατομμύρια δολάρια σε ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό του Ιράν, ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν ανέφερε ξαφνικά την εν εξελίξει δίωξη της Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank) κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου 2025.
«Πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λεπτομερώς το θέμα των σχέσεών μας με την Halkbank», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους, ενώ στεκόταν δίπλα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα. Κατά την πτήση επιστροφής του στην Τουρκία με το προεδρικό αεροσκάφος, ο Ερντογάν προχώρησε ακόμη περισσότερο, ισχυριζόμενος ότι ο Τραμπ του είχε προσωπικά διαβεβαιώσει ότι η υπόθεση Halkbank είχε επιλυθεί.
«Ο κ. Τραμπ είπε τόσο κατά τη διάρκεια των επαφών μας στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην τηλεφωνική μας συνομιλία, ότι «το ζήτημα της Halkbank έχει τελειώσει για εμάς». Φυσικά, αυτή είναι μια σημαντική δήλωση πολιτικής βούλησης και είναι πολύτιμη και για εμάς. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες που πρέπει ακόμη να ολοκληρωθούν. Ευχόμαστε αυτές οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν θετικά το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν.
Μόλις 10 ημέρες αργότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την τελευταία έφεση της Halkbank. Η απόφαση, που καταχωρήθηκε στο μητρώο του δικαστηρίου στις 6 Οκτωβρίου 2025, έθεσε τέλος στην πολυετή προσπάθεια του τουρκικού κρατικού δανειστή να αποφύγει την ποινική δίωξη, κλείνοντας μία από τις πλέον σημαντικές νομικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας των τελευταίων δεκαετιών. Η αίτηση της τράπεζας ζητούσε ασυλία ως όργανο του τουρκικού κράτους. Αρνούμενοι να εκδικάσουν την υπόθεση, οι δικαστές άφησαν σε ισχύ την απόφαση του Εφετείου της Δεύτερης Περιφέρειας που επέτρεπε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις.
Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται ο ισχυρισμός ότι η Halkbank διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε ένα περίπλοκο χρηματοοικονομικό δίκτυο που είχε σχεδιαστεί για να βοηθήσει το Ιράν να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις, διοχετεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε συναλλαγές χρυσού και μετρητών που μεταμφιέζονταν ως εμπορικές συναλλαγές. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη ισχυρίζονται ότι το σχέδιο λειτούργησε από το 2011 έως το 2016 και σε αυτό συμμετείχαν υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι, επιχειρηματίες και μεσάζοντες που ήταν στενοί συνεργάτες του τότε πρωθυπουργού Ερντογάν. Κατηγορούν τα στελέχη της Halkbank για συνωμοσία με σκοπό το ξέπλυμα ιρανικών κεφαλαίων μέσω εταιρειών-βιτρινών και πλαστών εγγράφων για την απόκρυψη των παράνομων πληρωμών.
Ενεργώντας σύμφωνα με μυστικές οδηγίες από κυβερνητικούς αξιωματούχους που υποστηρίζουν τον Ερντογάν, η Halkbank φέρεται να χρησιμοποίησε εξαγωγές χρυσού, πλασματικές συναλλαγές και ψευδείς ανθρωπιστικές αποστολές για να μεταφέρει δισεκατομμύρια μέσω του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών χρηματοπιστωτικών δικτύων, παρέχοντας έτσι στο Ιράν πρόσβαση σε περιορισμένα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που είχαν κατατεθεί σε τουρκικούς λογαριασμούς.
Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα την Halkbank για παράτυπες συναλλαγές. Αντί να τις διορθώσουν, τα στελέχη της τράπεζας ανταποκρίθηκαν με παραπλάνηση και απόκρυψη, Η επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήρθε για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας τον Δεκέμβριο του 2013, όταν οι Τούρκοι εισαγγελείς Σελάλ Καρά και Ζεκέρια Οζ υπέβαλαν κατηγορητήριο μετά από τριετή έρευνα για διαφθορά σε ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος. Τα ευρήματά τους αποκάλυψαν πώς οι διευθυντές της Halkbank και ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν δεχτεί δωροδοκίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να διευκολύνουν την πρόσβαση του Ιράν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας και να προστατεύσουν τις συναλλαγές από τον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών.
Η καταγγελία του 2013 κατηγόρησε 53 άτομα, μεταξύ των οποίων τρία μέλη του υπουργικού συμβουλίου — τον υπουργό Εσωτερικών Μουαμέρ Γκιουλέρ, τον υπουργό ΕΕ Εγκεμέν Μπαγίς και τον υπουργό Οικονομίας Ζαφέρ Τσαγκλαγιάν — για δωροδοκία και κατάχρηση εξουσίας για το ξέπλυμα ιρανικών κεφαλαίων για λογαριασμό του Ρεζά Ζαράμπ, ενός ιρανοτουρκικού εμπόρου χρυσού και βασικού προσώπου στο σχέδιο. Ο Ερντογάν, τότε πρωθυπουργός, καταδίκασε την έρευνα για διαφθορά ως «απόπειρα πραξικοπήματος» και αντέδρασε με την απομάκρυνση των αρχηγών της αστυνομίας, των εισαγγελέων και των δικαστών που συμμετείχαν στην έρευνα. Διέταξε την απόρριψη όλων των κατηγοριών, εξασφαλίζοντας πολιτική προστασία για τους συμμάχους του. Μετά την αποφυλάκισή του, ο Ζαρράμπ επανέλαβε τις δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προφανώς με την έγκριση και την υποστήριξη του Ερντογάν.
Το 2016, οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν τον Ζαρράμπ στο Μαϊάμι, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα, κατηγορήθηκε για πολλαπλές παραβιάσεις κυρώσεων, τραπεζική απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Τον Σεπτέμβριο του 2017, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Ζαρράμπ, τον πρώην Τούρκο υπουργό Ζαφέρ Τσαγκλάγιαν και αρκετούς άλλους για «συνωμοσία με σκοπό τη χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ για τη διευκόλυνση συναλλαγών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό της κυβέρνησης του Ιράν και άλλων ιρανικών οντοτήτων». Ο Ζαρράμπ τελικά έγινε μάρτυρας της κυβέρνησης, καταθέτοντας λεπτομερώς για τον τρόπο λειτουργίας του σχεδίου και αποκαλύπτοντας ότι πολλοί Τούρκοι υπουργοί ήταν στη μισθοδοσία του. Η κατάθεσή του εμπλέκει άμεσα ανώτερους αξιωματούχους του υπουργικού συμβουλίου του Ερντογάν.
Στο τέλος της δίκης του 2018, ο Μεχμέτ Χακάν Ατίλα, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Halkbank, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν επιστρέψει στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2019. Οι άλλοι κατηγορούμενοι συνωμότες, συμπεριλαμβανομένου του Τσαγλαγιάν, παραμένουν ελεύθεροι και χωρίς κατηγορίες στην Τουρκία. Η κατάθεση του Ζαράμπ ισχυριζόταν ότι ο Ερντογάν διέταξε προσωπικά τις τουρκικές κρατικές τράπεζες να συμμετάσχουν στην επιχείρηση παραβίασης των κυρώσεων με αντάλλαγμα μίζες. Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης του Ατίλα αναφέρονταν σε μια μυστηριώδη φιγούρα με το παρατσούκλι «Αμπί» (μεγάλος αδελφός), που πιστεύεται ότι είναι ο ίδιος ο Ερντογάν, ο οποίος φέρεται να επωφελήθηκε από το σχέδιο λαμβάνοντας μερίδιο από τα παράνομα έσοδα. Αυτές οι αποκαλύψεις εδειξαν το βάθος της διαφθοράς και την πιθανή έκθεση της ανώτατης ηγεσίας της Τουρκίας.
Ο Ερντογάν έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία προσπαθώντας να παρεμποδίσει την έρευνα για την Halkbank μέσω πολιτικών και διπλωματικών διαύλων. Προσωπικά άσκησε πιέσεις σε τρεις διαδοχικούς προέδρους των ΗΠΑ — τον Μπαράκ Ομπάμα, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν — προτρέποντάς τους να παρέμβουν στην ομοσπονδιακή υπόθεση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν πολλούς Αμερικανούς υπηκόους και τοπικούς υπαλλήλους προξενείων στην Κωνσταντινούπολη και στην Άδανα, χρησιμοποιώντας τους προφανώς ως μέσο πίεσης για να εξασφαλίστουν παραχωρήσεις σχετικά με τη διαδικασία της Halkbank. Αυτές οι τακτικές πίεσης δεν απέδωσαν κανένα αποτέλεσμα.
Το 2019, οι αμερικανοί εισαγγελείς κλιμάκωσαν το ζήτημα, απαγγέλλοντας κατηγορίες κατά της ίδιας της Halkbank ως ιδρύματος, κατηγορώντας την για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τραπεζική απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβιάσεις του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Εξουσίες σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) για τη διευκόλυνση απαγορευμένων συναλλαγών με το Ιράν. Η υπεράσπιση της Halkbank βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι ήταν απαλλαγμένη από δίωξη ως όργανο του τουρκικού κράτους. Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες αποτελούσαν απαράδεκτη παρέμβαση στις κυριαρχικές υποθέσεις μιας ξένης κυβέρνησης και ότι όλες οι ενέργειες είχαν πραγματοποιηθεί υπό την επίσημη εξουσία της Τουρκίας.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντέκρουσε ότι οι δραστηριότητες της Halkbank ήταν εμπορικές και όχι κυριαρχικές και, ως εκ τούτου, δεν προστατεύονταν από ασυλία. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η τράπεζα είχε ενεργήσει ως συμμετέχων στην αγορά που ξέπλενε κεφάλαια για κέρδος και όχι ως όργανο της κρατικής πολιτικής. Μετά από χρόνια δικαστικών διαμαχών, το Εφετείο της Δεύτερης Περιφέρειας αποφάνθηκε το 2024 ότι η Halkbank δεν μπορούσε να επικαλεστεί την κυριαρχική ασυλία για την εμπορική της δραστηριότητα, ακόμη και όταν αυτή ενθαρρυνόταν πολιτικά από την Άγκυρα. Η απόφαση επιβεβαίωσε ότι η κυριαρχική ιδιότητα δεν προστατεύει την εγκληματική δραστηριότητα. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 6 Οκτωβρίου 2025 να απορρίψει την αναθεώρηση επικύρωσε ουσιαστικά αυτό το συμπέρασμα και άνοιξε τον δρόμο για τους αμερικανούς εισαγγελείς να προχωρήσουν με την υπόθεση.
Πίσω από κλειστές πόρτες, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι η Άγκυρα προσπάθησε να χρησιμοποιήσει πολιτική επιρροή, συμπεριλαμβανομένων άμεσων εκκλήσεων από τον Ερντογάν, για να σταματήσει αυτό που ήταν ουσιαστικά μια ποινική υπόθεση. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι, εν τω μεταξύ, κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον ότι πολιτικοποιεί τη δικαιοσύνη και χρησιμοποιεί την υπόθεση ως μέσο πίεσης για να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική της Άγκυρας. Ο Ερντογάν χαρακτήρισε επανειλημμένα την Halkbank ως θύμα της δυτικής προκατάληψης.
Κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του στο Λευκό Οίκο το 2019, επέμεινε ότι «η Halkbank δεν είναι εγκληματική οργάνωση, αλλά το καμάρι του τουρκικού έθνους. Εξηγήσαμε στον Πρόεδρο Τραμπ ότι το ζήτημα αυτό είναι πολιτικό, όχι δικαστικό, και πρέπει να επιλυθεί μέσω της διπλωματίας, όχι των δικαστηρίων». Οι πιέσεις του δεν κατάφεραν να επηρεάσουν το αμερικανικό δικαστικό σύστημα. Τα αμερικανικά δικαστήρια υποστήριξαν ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποκλείει την πολιτική παρέμβαση, ακόμη και από την εκτελεστική εξουσία.
Η απόρριψη της έφεσης της Halkbank από το Ανώτατο Δικαστήριο αποτελεί νομική και ταυτόχρονα ηθική ήττα για την Τουρκία. Η τράπεζα αντιμετωπίζει τώρα δίκη στη Νέα Υόρκη και πιθανές κυρώσεις που μπορεί να φτάσουν τα δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι, καθώς προχωρά η δίκη, τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να εμπλέξουν περαιτέρω τον Πρόεδρο Ερντογάν και μέλη της οικογένειάς του στην επιχείρηση παραβίασης των κυρώσεων, ένα σενάριο που η Άγκυρα προσπαθεί απεγνωσμένα να αποφύγει.
Στους διπλωματικούς κύκλους κυκλοφορούν φήμες ότι η Τουρκία προσφέρθηκε να πληρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να αποσυρθεί εντελώς η υπόθεση. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η αμερικανική δικαιοσύνη θα ανεχθεί τέτοιου είδους πολιτικές διαπραγματεύσεις.
Η επόμενη φάση θα αποκαλύψει επίσης εάν ο Ερντογάν εξασφάλισε προσωπικές διαβεβαιώσεις από τον Τραμπ για την απόσυρση της υπόθεσης και εάν το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αντέξει την πιθανή πολιτική πίεση από τον Λευκό Οίκο. Διακυβεύεται όχι μόνο η φήμη της Τουρκίας, αλλά και η αποτρεπτική ισχύς του αμερικανικού νόμου περί κυρώσεων — η αρχή ότι τα άτομα και οι εταιρείες δεν μπορούν να επικαλεστούν την κυριαρχία για να προστατεύσουν ποινικές παραβιάσεις των αμερικανικών χρηματοοικονομικών κανονισμών.
Η πορεία της υπόθεσης θα καθορίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διατηρήσουν αυτό το πρότυπο και αν ο Πρόεδρος Ερντογάν μπορεί για άλλη μια φορά να αποφύγει την ευθύνη για ένα σκάνδαλο που στοιχειώνει την προεδρία του για περισσότερο από μια δεκαετία.
Πηγή: Nordic Monitor
https://www.militaire.gr/i-apofasi-toy-dikastirioy-ton-ipa-gia-tin-halkbank-dimioyrgei-provlimata-ston-erntogan-me-to-iran/
